Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: акционерный коммерческий банк "Приморье" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690091, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022500000566
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2536020789
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 3001
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2839; https://www.primbank.ru/o-banke/raskrytie-informatsii/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров: 23 апреля 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка: 23 апреля 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:
1. Рассмотрение результатов достижения (выполнения) запланированных скорректированной от 3 июля 2023 года Стратегией ПАО АКБ «Приморье» на 2021-2025 г. г. ключевых показателей деятельности Банка за 2023 год.
2. Утверждение Изменения № 2 в Положение по управлению рыночным риском в ПАО АКБ «Приморье» № 171-К от 18.05.2022 г.
3. Утверждение Политики информационных систем ПАО АКБ «Приморье».
4. О внесении изменений в организационную структуру ПАО АКБ «Приморье» и утверждение организационной структуры Банка с изменениями.
5. Утверждение Изменения № 1 в Положение об оценке и контроле валютного риска в ПАО АКБ «Приморье» № 138-К от 27.10.2017 г.
6. Рассмотрение отчёта об объёме принятого риска ликвидности, соблюдении установленных лимитов и результатах стресс-тестирования платёжной позиции в марте 2024 г.
7. Предварительное одобрение сделки по покупке Банком недвижимого имущества.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ПАО АКБ "Приморье"
А.Н. Зверев
3.2. Дата 23.04.2024г.